مانو بيلاي الفوركس

أسيانيت نيوس ليف تف يعيش المالايالامية قناة الأخبار نشرت: 2016-11-02، 16:58:21. - المدة: P4W4DT23: 58: 50. يوتيوب: تحميل تحويل إلى MP3 الوصف: مشاهدة أسيانيت أخبار بث مباشر أخبار حية مشاهدة أسيانيت أخبار المالايالامية البث التلفزيوني المباشر الحصول على آخر أخبار كيرالا، آخر الأخبار الوطنية في المالايالامية وفي اللغة الإنجليزية أسيانيت أخبار ليف ليف نيوس كيرالا نيوس مالايالام نيوس المحلية المالايالامية الأخبار من أخبار أسيانيت أونلين اضغط هنا للتسجيل مجانا goo. gl/Y4yRZG الموقع asianetnews. tv فاسيبوك فاسيبوك / أسيانيتنوس تويتر تويتر / أسيانيتنوستف بينتيريست بينتيريست / أسيانيتنوس فاين vine. co/Asianet. News مجانا أسيانيت أخبار، أسيانيت أخبار يعيش، أفضل أسيانيت تدفق الأخبار، مشاهدة أسيانيت أخبار على الانترنت أسيانيت نيوس ليف تف ليف مالايالام نيوس قناة رسالة إلى بريتبارت من الطقس ميكا برزيزينسكي: حملة كلينتون دعا نبك في محاولة للحصول على سحبها من الهواء ينبض صفقة الناقل يأتي تحت التدقيق: نظرة أوثق العرض اليومي - جعل الشعور الانتخابات كوليجفينمين للنظر في القضايا الضريبية التي أثارها المستثمرون الأجانب وزارة المالية أيضا تقييم الاقتراحات المقدمة من قبل فوريغ ن المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات من الخارج. ووعدت وزارة المالية بالنظر في بعض القضايا الضريبية التي أثارها المستثمرون الأجانب، وكذلك بعض الاقتراحات التي قدموها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الهندية. وقال شاكتيكانتا داس وزير الشؤون الاقتصادية عقب اجتماعه مع مستثمرين من الشركات الأجنبية هنا: إن لدى كوتنوبودي تحفظات حول أساسيات ومتانة وضع الاقتصاد الهندي. كوتثي يبحثون عن فرص أكبر للاستثمار في السوق الهندية. لذا، أعتقد أن التوقعات العامة إيجابية للغاية. ولكن بعد الاجتماع الذي استمر 3 ساعات، قال إن الكثير من الاقتراحات المحددة قد قدمت وستقوم الوزارة بدراستها. كوتسوجستيونس سواء من حيث تبسيط العملية وكذلك بعض الاقتراحات الجديدة قد حان. أثيرت بعض المسائل الضريبية. كما شاركت إدارة الإيرادات في الاجتماع، لذا سنبحث وننظر في الاقتراحات التي قدموها، كما قال. واضاف ان الوزارة قد تتخذ قرارات بناء على الاقتراحات بعد التفاعل مع مختلف الوكالات حيث ان التركيز الرئيسي للاجتماع هو تعزيز هدف تسهيل ممارسة الاعمال. وتريد الحكومة توطيد الموقف الحالي للهند وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أسواقنا. سوف نتفاعل فيما بيننا مع الوكالات المعنية مثل ربي، سيبي الذين كانوا حاضرين في الاجتماع. ومهما كانت القرارات المطلوبة فسوف نتخذ ذلك، وفقا لما ذكره داس. وردا على سؤال عما إذا كان اقتراحهم سينعكس في الحساب السنوي للحكومة، قال: نحن نقترب الآن من الميزانية، وبعض هذه الاقتراحات قد تستحق النظر في سياق Budget. quot ما يصل إلى 35 المستثمرين الأجانب محفظة بما في ذلك سيتي، جب مورغان، شارك جولدمان ساكس في التفاعل. وقال داس أيضا أن اجتماع اليوم 39 سوف يتبعه التفاعل مع المستثمرين المحليين أيضا. بانك من احتيال بارودا الفوركس: لا عراقيل تعوق التحقيق في روبية 50،000 روبية احتيال مسؤولون في المديرية التنفيذية لا يمكن التحقيق في الغش التحويلات المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصارم حيث البنوك مترددة في تقديم طلبات معلومات الطيران حتى في ظل خسائر في خزانة الدولة. إن انتشار إساءة استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي خارج الهند بشكل غير قانوني لا يقتصر فقط على عمليات احتيال البورصة في بنك بارودا (بوب). وقال ضباط التحقيق من مديرية الإنفاذ ل دنا إن الجناة كانوا يستخدمون القناة المصرفية خلال العام ونصف العام، وأن المبلغ يزيد على 50000 روبية. وطبقا لما ذكرته إد، فإن البنوك مترددة في تقديم تقارير المعلومات الأولى على أساس أن غسيل الأموال لم يتسبب في أي خسارة لهم. وقال المسؤول ان البنوك التى تعهدت بانخفاض اسعارها قد ادت الى خسارة قدرها 50 الف كرور روبية فى النقد الاجنبى الى البورصة ولا يمكننا التحقيق فى القضية فى اطار قانون منع غسيل الاموال بدون معلومات خاصة. التحويلات من حيث الاستيراد / التصدير تعني تحويل الأموال عادة من المشتري إلى بائع بعيد من خلال القنوات المصرفية بموجب أحكام قانون إدارة العملات الأجنبية (فيما) المعايير التي يحددها بنك الاحتياطي الهندي (ربي). وتقوم وكالة التحقيق - إد في هذه الحالة - بالتحقيق في القضية في قضية فيما، التي تخفف حيث يمكن تسميم الجناة فقط لانتهاك النقد الأجنبي، جريمة مدنية، وليس لغسل الأموال، وهي جريمة كبيرة. وقد كشفت إد في العامين الماضيين عن عمليتي غش عملتين في مجال التحويلات المالية، وهي عملية شملت استيراد مستوردين فواتير استيراد وهمية في ستة بنوك، تم تحويل تحويلاتهم إلى جهات غير معروفة في الخارج. هذه البنوك هي بنك إيسيسي، بنك الهند، نعم البنك، بنك إندوسيند، بنك إنغ فيسيا وبنك كوتاك ماهندرا. على الرغم من رسائل البريد الإلكتروني والتذكير المرسلة من قبل دنا، البنوك لم تقدم أي رد. وفي الغش الثاني، قام ثمانية مواطنين أجانب (سبعة إيرانيين وواحد من أذربيجان) بتأشيرات طلابية بإنشاء شركات وهمية في شانديغار بمساعدة بنك أوكو لتحويل الأموال إلى دبي وإيران. لم يرسل طلب بحث عبر البريد الإلكتروني إلى بنك أوكو أي رد. وفي الحالتين، كانت المبالغ المعنية - التي تم تحويلها إلى الخارج - 000 15 كرور روبية و 000 20 كرور روبية على التوالي. كوتا تم إرسال تقرير مفصل للتحقيق إلى فريق التحقيق الخاص (سيت) أسبوعين مرة أخرى. وعلى الرغم من العديد من الاتصالات والتذكير للبنوك، إلا أنها فشلت في التصرف ضد المستوردين المشاركين في عملية احتيال، على حد قول مسؤول إد كبير ل دنا. مسؤولون مخصصون الذين يسيطرون على تدفق الاستيراد والتصدير للسلع يرى هذا ثغرة في القانون، تواطؤ من مسؤولي البنك والفشل التنظيمي. وقال مسؤول مخصص كبير دنا، هناك ثغرات في النظام. أضف إلى ذلك تواطؤ مسؤولي البنوك. من وجهة نظر bank39s، لا يوجد أي خسارة. لقد جعلوا الربح بدلا من ذلك. قيمة الخطأ يقع تماما مع البنك المنظم لعدم تصميم نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات للتحقق من صحة الوثائق والتوفيق بين التحويلات مقدما مع الاستيراد الفعلي في الوقت المناسب. وقال المسؤول ان بنك الاحتياطى البريطانى لا يمكنه فقط وضع سياسة دون وضع نظام لضمان تنفيذه. وتسمح القواعد السريعة بالتحويل المسبق للاستيراد، وتقديم إثبات الاستيراد الفعلي ضمن الحدود المقررة، والتي لا أحد يتحقق. آخر هو مزيفة الوثائق. البنوك ليس لديها نظام للتحقق أو التحقق. وبالنظر إلى حجم الأعمال فمن غير إنساني غير ممكن، وقال قال سلاوث الجمارك. أما عملية احتيال بنك البركة األخيرة، حيث قام مشغل الحوالة بتقسيم األموال إلى عدة مبالغ صغيرة، ثم نقلها في الخارج عبر القنوات المصرفية، فتح صندوق باندورا 39 لهذه الصفقة في جميع البنوك تقريبا. وادعى البنك أنه تم توجيه 90 من أموال التحويلات من خلال 30 مصرفا آخر قيد التحقيق حاليا. على ما يبدو، وجد بنك هدفك، في تحقيقه الداخلي، أن حوالي 20 من أصحاب الحسابات ال 59 لديهم حسابات في مصرفه أيضا. وقد صممت طريقة العمل في هذه الحالة بطريقة تمكنت من الهروب من القواعد ووحدة الاستخبارات المالية التي أثارت تلقائيا إنذارا بشأن أي تحويلات تتجاوز 000 100. كما أنها تدير لفتح 59 حسابات مصرفية في الهند وتحويل فوق روبية 6000 كرور إلى هونغ كونغ من خلال 399 حسابات. ومع ذلك، وفي هذه الفضيحة، سجل البنك نفسه شكوى ضد موظفيه، مما دفع الوكالات المركزية إلى اتخاذ إجراءات ضد المتهمين. وقال مسؤول كبير في البنك بشرط عدم ذكر اسمه ل دنا، إن لدى البنوك القيود الخاصة بها عندما يتعلق الأمر بأطراف ثالثة (المستوردين / المصدرين). بعد كل شيء، هو وسيط يخلق الائتمان عن طريق إقراض المال للمقترضين. ومع ذلك، فإننا نتبع دائما المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في القانون. كوت وقال مسؤول في وزارة الدفاع في معظم الحالات، وهناك أدلة على تواطؤ موظفي البنك على مختلف المستويات. وقال مسؤول فى وزارة الدفاع ان هذا الامر يثير قلقا بالغا بسبب الافتقار الى العناية الواجبة والتحقق من هوية العملاء فى عدة معاملات مشبوهة. ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة النزاهة المالية العالمية في أوائل عام 2015، تم إرسال 43.96 مليار دولار من الهند من الهند كل عام بين عامي 2003 و 2012.